Sapin II

The Sapin II law (December 2016) is a law framing transparency, anticorruption and modernization of the business practices. It is applied since June 2017 and covers 8 pillars that apply to companies with more than 500 FTE and €100M revenue. It’s authority is managed by the AFA (French Anticorruption Agency).

Becoming Sapin II compliant is a real challenge for medium sized companies. The variety of topics (governance, HR/training, internal communication, internal control etc) and the changes it requires in the organization have a strong impact on the operating departments.

Benchmark marché, Structure, Rédaction, Traductions

Définition, canaux d’alerte, redaction de procédures, communication interne, formation/sensibilisation (externalisation possible)

Définition du régime disciplinaire avec les RH et la direction

Définition des axes, entretiens métier, revues CI/AI/Comp.
Rédaction de procédures : Rôles & Responsabilité, processus de revue

Etat des lieux, feuille de route (fonction du volet 4), outillage, documentation, formation des achats (commerciaux et autres)

Etat des lieux, feuille de route, identification de contrôles cohérents par rapport à la matrice (pays, notes de frais, douanes, logistique…)

Documentation (procédures et présentations), eLearning, workflow, présentiel – Définition du rythme de formation et des processus de mise à jour.

Dashboard de maturité lié à un SharePoint contenant toute la documentation en cas d’audit de l’AFA

The Artimis experts support you in your Sapin II compliance projects in order to comply with AFA expectations

  • Sapin II expectations : obligations, stakes and risks

  • As is analysis : Evaluation of your maturity level

  • Your roadmap to compliance: Roadmap definition and PMO on up to 8 pillars

  • Governance and framework: Dashboards and documentation

  • Change management